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title: "Documentación para PEP (Persona Políticamente expuesta)"
canonical: "https://help-co.ripio.com/space/HCC/1523122401/Documentaci%C3%B3n%20para%20PEP%20(Persona%20Pol%C3%ADticamente%20expuesta)"
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Si eres **Persona Expuesta Políticamente **(PEP) o estás vinculado a alguna persona con esta condición, debes declararlo al registrarte en Ripio; de esta forma nuestro equipo puede contactarte y solicitarte información que respalde tu condición.

Acá te enlistamos la documentación y la información requerida:

1. Indícanos tu tipo de PEP:

- **PEP Directo: ***Persona natural o extranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama del gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial, un alto funcionario de un partido político local o extranjero, un representante legal o alto ejecutivo de empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional. *
- **Familiar PEP: ***Familiar de un PEP, mediante sociedad conyugal de hecho o de derecho; o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil (espos@, herman@, ti@, hij@). *
- **PEP por asociación: ***Persona natural que tenga un vínculo laboral directo mediante contrato con una persona que detente la condición de PEP, y/o que que posea una relación estrecha con éste; lo anterior puede incluir, entre otros, la prestación de servicios de consultoría y/o asesoría personal. *

2. Indícanos tu cargo o puesto. Si no eres el PEP directo sino un familiar/asociado, por favor indícanos el cargo o puesto del PEP.
3. Fecha de inicio del cargo del PEP (DD/MM/AAAA)
4. Fecha de fin del cargo del PEP (DD/MM/AAAA) si aplica. Si el PEP aún trabaja en dicho cargo, por favor indica “Presente”.
5. Nombres y Apellidos del asociado/familiar PEP
6. Número de Identificación del asociado/familiar PEP
7. Cargo del asociado/familiar PEP
8. Ocupación: Indícanos por favor si eres:

- Dependiente
- Independiente
- Estudiante
- Am@ de casa

9. Actividad Económica: Cuéntanos si desarrollas tus actividades en alguno de los siguientes sectores:

- Cultivo de especies y plantas aromáticas y medicinales que incluyan Cannabis
- Comercio y exportación de joyas, piedras preciosas y metales
- Entidades religiosas (No católicas).
- Extracción de minas.
- Juegos de suerte y azar y apuestas permanentes y de chance
- Entidades sin ánimo de lucro.
- Profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero.
- Equipos de la División Mayor del Fútbol Colombiano -Dimayor.
- Unión temporal y/o consorcio.
- Operadores de Servicios Postales de pago (Giros nacionales y/o internacionales)
- Operadores de libranza.
- Depositarios Sociedad de Activos Especiales-SAE.
- Otro ¿Cuál?

10. Origen de los fondos: por favor indícanos de cuál de las siguientes fuentes provienen los fondos que depositarás en Ripio y adjunta la información que soporte tal origen (Ejemplo: si los fondos provienen de la venta de algún activo, envíanos el documento que soporte dicha venta, por ejemplo, certificado de tradición y libertad en el caso de ser un bien inmueble):

- Salario
- Ahorros
- Venta de activos
- Honorarios
- Arrendamientos
- Rendimientos Financieros
- Otro ¿Cuál?

11. Indícanos el total de tus ingresos mensuales. 

12. Cuéntanos el total de tus egresos mensuales.

13. Adjunta por favor, tu última Declaración de Renta, en caso de aplicar. 

14. Documentación adicional aplicable, que soporte la información que nos has compartido anteriormente. 

 Para enviarnos la documentación, haz clic en el botón  en tu cuenta, selecciona la categoría Activación > Documentación PEP. Por favor adjunta los documentos y la información y nuestro equipo la verificará en un plazo de 48 horas hábiles. ✅  🚀